transacoes de/para enderecos em exchanges KYC são mapeadas.
sabemos que joaozinho tirou da exchange pro endereco A, depois há transação do end. A -> end B
depois, o endereco B pagou pro endereco C. Do endereco C saiu uma transação pra Mariazinha na exchange.
sabemos que o dono do endereco B vendeu algo para joaozinho e comprou algo da mariazinha.
rastreia-se o grafo assim.
se todos usassem BTC, o grafo seria muito complexo pra rastrear. mas nao faz sentido gastar BTC, gastamos fiat e hold BTC.