ué, se saiu da sua conta na exchange, e depois o endereco movimentou, então ou vc vendeu (taxa!) ou alguem roubou a chave (tem BO? não tem? taxa! e se fizesse BO, admitiria a posse --> taxa!)

ha alguma outra desculpa possivel?

eficiencia e ominisciencia dependem de qto automatizarão o datamining.

um mau sinal seria:

PCC minerar o pix/drex pra gerar relatorios de quem comprou joias, dolares, ou eletronicos caros nos ultimos anos.

e fornecer pra quadrilhas de assaltantes de casas. e uma série de golpes similares.

depois usar os dados das exchanges + rastreamento de transações pra listar quem tem BTC em hold é um passo lógico.