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Resumo do Artigo: “Chainalysis Revela Técnicas Secretas para Rastrear Suspeitos de Criptomoedas”
Vazamento de documentos revela os bastidores da Chainalysis, a gigante de rastreamento blockchain.
1. Espionagem de Endereços IP:
— Chainalysis utiliza o walletexplorer.com para extrair endereços de IP, fornecendo às autoridades pistas valiosas sobre suspeitos de criptomoedas.
2. A Surpreendente Armadilha Digital:
— A empresa “raspa” endereços de IP de usuários suspeitos, um truque não divulgado em exploradores de blocos convencionais.
3. Desvendando o Monero:
— Contrariando a reputação de privacidade do Monero, a Chainalysis afirma desvendar transações em 65% dos casos envolvendo a criptomoeda.
4. Nós Espiões:
— A execução de nós de verificação de transações revela detalhes como endereços IP e versões de software, revelando-se uma peça-chave nas investigações.
5. Casos de Sucesso Concretos:
— Exemplos de sucesso incluem identificar suspeitos de ransomware e contribuições na desmantelação de anéis criminosos.
6. Colaboração Governamental:
— Governos contam com a Chainalysis para rastrear nós, evidenciando a parceria com o Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) para fortalecer a segurança cibernética.