$312 млрд отмыто банками США: FinCEN ставит под сомнение нарратив о криптовалютах
Отчет FinCEN выявил, что американские банки отмыли $312 млрд для китайских сетей в период с 2020 по 2024 год. Эти суммы ставят под сомнение обвинения в адрес криптовалют как основного инструмента незаконных операций.
Отмывание денег, связанное с наркокартелями и другими схемами, активно использует традиционную банковскую систему. Незаконная деятельность в криптосфере, по данным Chainalysis, составляет около $189 млрд за пять лет, что значительно меньше масштабов операций в традиционных финансах.
Данные FinCEN подтверждают, что теневые банковские сети являются ключевым звеном для организованной преступности.