Hacienda sabe , que la gente opera por grupos de personas . Toman toda la información posible ( bancos , wallets , exchanges , activos, asesores, métodos,viajes ,blabla) y trasladan todo ese conocimiento a futuras inspecciones . Es más importante la

Información que la sanción que se deriva . Si vas a hacer el tonto que no sea en el rebaño del cuñadisimo(not financial advice😜).