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Mas como rastrearam até chegar a Binance? Nessa lógica é como BTC

“Segundo relatos, os fundos foram posteriormente enviados para a Binance, trocados novamente por Bitcoin e movidos para diferentes carteiras. As autoridades locais estão mantendo a confidencialidade e não divulgaram mais detalhes sobre sua análise on-chain". Ou seja ele usou Bitcoin como resgate das informações na maior parte do tempo e usou Monero em uma única etapa e já imediatamente enviou os mesmos a Binance com todos os seus dados. Monero oferece anonimato por padrão em todas suas transações assim como sigilo absoluto a valores e transações da sua carteira. Agora usar diversos mecanismos que o identifique e em apenas um passo usar Monero achando que o mesmo vai apagar todos os rastros é falta de conhecimento. Se o mesmo tivesse usado para cometer o seu ato somente Monero desde a exigência do resgate até o último passo provavelmente o rastreio seria quase impossível.

https://br.cointelegraph.com/news/finnish-authorities-traced-monero-vastaamo-hack

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Discussion

Jee Pih Ess 1y ago

Ou seja, manteve a irrastreabilidade da monero em cheque do mesmo jeito. As perguntas continuam, as dúvidas continuam...

Se a monero fosse realmente irrastreavel, mesmo que só em uma etapa, seria suficiente para não fazer a conexão das partes. Seria o swap para BTC. Enfim. Fica aí muitas dúvidas

Danilo Pascoal 1y ago

Acho que entendi a investigação. Eles marcaram os BTCs recebido pelo criminoso na rede do Bitcoin e viu que eles foram trocados por Monero na corretora e exigiu dos mantenedores os dados da troca. Receberam os dados do BTCs que foram transferidos em troca do Monero e viram que os mesmos foi depositados na Binance e assim rapidamente prendeu o mesmo. A chave é que com a colaboração da corretora que o criminoso usou pois não exige KYC foi fundamental para a elucidação do crime. E como os investigadores de posse de dados forenses que dá por exemplo 80% de certeza que os BTCs do sequestro é o mesmo na carteira dele na corretora Binance já é o suficiente para a prisão. Monero hoje tem a melhor reputação no mercado negro devido as suas características de anonimato agora quando precisar usar o mesmo para maldades o criminoso tem que ser esperto para fugir de uma investigação policial.