1、去交易所向币商买卖币时，一定不能贪小便宜，而是要选择信誉高，注册时间超过一年的，每个月交易量不低于500的币商合作；一般交易量2000笔以上的，注册时间一年以上的，最好是找到司法冻结可以包赔的靠谱U商进行交易。

2、固定一到两个币商合作买卖币，不要频繁更换。每张卡收款都对应一个固定的币商。每张卡尽可能只跟一个商家交易

3、卖U收到人民币后，沉淀3天再转出或者使用，避免快进快出和账户不留余额的情况。

4、C2C交易注意看对方实名，商家名字跟打款名相同的钱才能收，不相同一分钱不能收

5、引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。

6、工作日白天出入，尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。

7、btc和eth出入，别用u，避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。

8、不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。

9、收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，在账户内呆上1天时间，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。

10、OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。

11、OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。

12、收货商ID的交易比例，如果只买进不卖出的，肯定不能交易，碰到一个靠谱的，就保持联系，长期交易。