Bing Chat GPT 4

この記事の要約は以下のとおりです。

- バイナンスの創業者兼CEOであるチャンポン・ジャオ（CZ）は、米国証券取引委員会（SEC）に対して有罪を認めたとニューヨーク・タイムズが報じた¹。

- SECは、バイナンスとその米国子会社であるバイナンスUSが無登録の金融機関として運営し、投資家に対してリスク管理や取引量などについて虚偽の声明を行い、ジャオが所有する第三者のエンティティに投資家の資産を移動させたとして、13の訴因で訴えていた³⁴。

- ジャオは、SECとの和解の一環として、10億ドルの罰金の支払いと、バイナンスとバイナンスUSの経営からの退任に同意した。また、バイナンスは、米国の規制当局と協力し、自社の運営に関する透明性とコンプライアンスを向上させることにも同意した¹。

- バイナンスは、2017年にジャオによって設立された暗号通貨取引所で、世界最大の規模を誇る。しかし、その急速な成長とグローバルな展開は、多くの国々で規制上の問題や摘発を招いた²⁵。

- ジャオは、自身の資産のほとんどを暗号通貨に保有し、将来的には寄付すると公言していた。しかし、SECの訴訟により、その計画は遅れることになるかもしれない²⁵。.

ソース: Bing との会話 2023/11/22

(1) Technology - The New York Times. https://www.nytimes.com/section/technology.

(2) SEC Files 13 Charges Against Binance Entities and Founder .... https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101.

(3) SEC sues world's largest crypto exchange - POLITICO. https://www.politico.com/news/2023/06/05/sec-sues-binance-crypto-exchange-00100196.

(4) チャンポン・ジャオ - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AA.

(5) The New York Times Magazine - The New York Times. https://www.nytimes.com/section/magazine.

(6) undefined. http://observer.com/2018/04/ranking-most-profitable-cryptocurrency-exchanges/.

(7) undefined. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-28/crypto-s-billionaire-trading-king-has-suddenly-run-into-problems.

(8) undefined. https://www.forbes.com/sites/pamelaambler/2018/02/07/changpeng-zhao-binance-exchange-crypto-cryptocurrency/.

(9) undefined. https://www.forbes.com/profile/changpeng-zhao/.

(10) undefined. https://www.nytimes.com/2021/07/23/business/dealbook/binance-FTX-ceos.html.

(11) Getty Images. https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/lisbon-portugal-2-november-2022-changpeng-zhao-co-founder-news-photo/1244426470.

2023年11月21日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Binanceの創設者であるChangpeng Zhao氏と同社に対して、商品取引法（CEA）の多数の違反を理由に、民事執行訴訟を提起したことを発表しました¹。CFTCは、BinanceがCEAの適用規定を故意に無視し、規制の裁量権を自己判断で行使していたと主張しています。CFTCは、Binanceに対して、返還、民事金銭罰金、永久的な取引禁止、登録禁止、CEAおよびCFTC規制のさらなる違反に対する永久的な差し止め命令を求めています¹。

この事件に関する詳細は、ニューヨーク・タイムズの記事に記載されています¹。

ソース: Bing との会話 2023/11/22

(1) CFTC Charges Binance and Its Founder, Changpeng Zhao .... https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23.

(2) US regulator sues crypto giant Binance, CEO Changpeng Zhao. https://www.dw.com/en/us-regulator-sues-crypto-giant-binance-ceo-changpeng-zhao/a-65144638.

(3) SEC charges crypto-trader Binance with 13 securities violations. https://www.upi.com/Top_News/US/2023/06/05/sec-binance-zhao/6681685982948/.

(4) U.S. SEC sues Binance, founder Zhao alleging securities law .... https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/us-sec-sues-binance-founder-zhao-alleging-securities-law-violations/article66935009.ece.

(5) SEC Files 13 Charges Against Binance Entities and Founder .... https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101.

Bard

仮想通貨取引所バイナンスは、マネーロンダリング防止法に違反した疑いで、米国司法省の捜査を受けていました。司法省との和解の一環として、バイナンスの創業者兼CEOであるチャンポン・ザオ氏は有罪を認め、5000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。ザオ氏はまた、同社のCEOを辞任します。

司法省の捜査の結果、バイナンスはマネーロンダリングを防止するための適切な安全対策を講じていなかったことが判明しました。また、同社は司法省の捜査に協力しなかったとされています。

ザオ氏の有罪認否と5000万ドルの罰金は、バイナンスにとって大きな打撃となりました。バイナンスは世界最大の仮想通貨取引所の1つであり、今回の和解は、仮想通貨企業がマネーロンダリング防止法に従うことの重要性を再認識させるものです。

具体的には、バイナンスは以下の点に違反していたとされています。

* 顧客の身元確認を適切に実施していなかった。

* マネーロンダリングの疑いがある取引を監視していなかった。

* 司法省の捜査に協力していなかった。

この違反により、バイナンスはマネーロンダリングに利用される可能性のあるプラットフォームと見なされるようになりました。また、同社の信用は大きく損なわれたと言えるでしょう。

ザオ氏の辞任は、バイナンスの再建を進める上で重要となると考えられます。しかし、同社が今後もマネーロンダリング防止法に従って運営していくことができるのか、今後の動向が注目されます。