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仮想通貨取引所バイナンスは、マネーロンダリング防止法に違反した疑いで、米国司法省の捜査を受けていました。司法省との和解の一環として、バイナンスの創業者兼CEOであるチャンポン・ザオ氏は有罪を認め、5000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。ザオ氏はまた、同社のCEOを辞任します。

司法省の捜査の結果、バイナンスはマネーロンダリングを防止するための適切な安全対策を講じていなかったことが判明しました。また、同社は司法省の捜査に協力しなかったとされています。

ザオ氏の有罪認否と5000万ドルの罰金は、バイナンスにとって大きな打撃となりました。バイナンスは世界最大の仮想通貨取引所の1つであり、今回の和解は、仮想通貨企業がマネーロンダリング防止法に従うことの重要性を再認識させるものです。

具体的には、バイナンスは以下の点に違反していたとされています。

* 顧客の身元確認を適切に実施していなかった。

* マネーロンダリングの疑いがある取引を監視していなかった。

* 司法省の捜査に協力していなかった。

この違反により、バイナンスはマネーロンダリングに利用される可能性のあるプラットフォームと見なされるようになりました。また、同社の信用は大きく損なわれたと言えるでしょう。

ザオ氏の辞任は、バイナンスの再建を進める上で重要となると考えられます。しかし、同社が今後もマネーロンダリング防止法に従って運営していくことができるのか、今後の動向が注目されます。