l'avvocato Martina Granatiero commenta la proposta di regolamento del Parlamento e Consiglio dell'Unione europea, che hanno impatto sui wallet bitcoin custodial (e non solo):
"se una transazione tra due wallet SelfHosted avviene attraverso una piattaforma o un servizio che rientra nel controllo normativo, tale servizio deve eseguire la due diligence per comprendere la natura della transazione e garantire la conformità alle normative AML/CTF.
Ciò potrebbe comportare:
- l’identificazione e la verifica delle parti coinvolte nella transazione,
- il monitoraggio della transazione per attività sospette
- e la segnalazione di qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti;
Le transazioni dirette P2P tra due portafogli self-hosted senza il coinvolgimento di un fornitore di servizi regolamentato non sono direttamente regolate dagli stessi meccanismi. Ma i quadri normativi si stanno evolvendo"
https://twitter.com/MartinaG2702/status/1771920988843741567
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