Monero não era irrastreável?
Discussion
Na reportagem diz bem: para trocar Monero por moeda estatal o indivíduo usou uma conta da Binance que tem todos os dados do dono da conta. Monero protege na sua rede. Saiu da rede dele a pessoa não tem mais garantia de qualquer anonimato principalmente quando usa uma conta com KYC como a Binance
Mas como rastrearam até chegar a Binance? Nessa lógica é como BTC
“Segundo relatos, os fundos foram posteriormente enviados para a Binance, trocados novamente por Bitcoin e movidos para diferentes carteiras. As autoridades locais estão mantendo a confidencialidade e não divulgaram mais detalhes sobre sua análise on-chain". Ou seja ele usou Bitcoin como resgate das informações na maior parte do tempo e usou Monero em uma única etapa e já imediatamente enviou os mesmos a Binance com todos os seus dados. Monero oferece anonimato por padrão em todas suas transações assim como sigilo absoluto a valores e transações da sua carteira. Agora usar diversos mecanismos que o identifique e em apenas um passo usar Monero achando que o mesmo vai apagar todos os rastros é falta de conhecimento. Se o mesmo tivesse usado para cometer o seu ato somente Monero desde a exigência do resgate até o último passo provavelmente o rastreio seria quase impossível.
https://br.cointelegraph.com/news/finnish-authorities-traced-monero-vastaamo-hack
Ou seja, manteve a irrastreabilidade da monero em cheque do mesmo jeito. As perguntas continuam, as dúvidas continuam...
Se a monero fosse realmente irrastreavel, mesmo que só em uma etapa, seria suficiente para não fazer a conexão das partes. Seria o swap para BTC. Enfim. Fica aí muitas dúvidas
Acho que entendi a investigação. Eles marcaram os BTCs recebido pelo criminoso na rede do Bitcoin e viu que eles foram trocados por Monero na corretora e exigiu dos mantenedores os dados da troca. Receberam os dados do BTCs que foram transferidos em troca do Monero e viram que os mesmos foi depositados na Binance e assim rapidamente prendeu o mesmo. A chave é que com a colaboração da corretora que o criminoso usou pois não exige KYC foi fundamental para a elucidação do crime. E como os investigadores de posse de dados forenses que dá por exemplo 80% de certeza que os BTCs do sequestro é o mesmo na carteira dele na corretora Binance já é o suficiente para a prisão. Monero hoje tem a melhor reputação no mercado negro devido as suas características de anonimato agora quando precisar usar o mesmo para maldades o criminoso tem que ser esperto para fugir de uma investigação policial.
Eles o rastrearam porque ele ia e voltava para o Bitcoin. Como o Monero pode ajudar a protegê-lo se você deixá-lo?
Sim. Ele sequer deu o trabalho de esfriar o BTCs recebido. Ansioso para trocar pela moeda estatal ele usou uma corretora que não exige KYC e achou isso o suficiente para se proteger. Dentro da plataforma dessa corretora ele trocou BTC por Monero e depois trocou por BTC novamente e como a investigação com certeza analisando as trocas internas na plataforma marcou os BTCs recebido após a troca e não deu trabalho para associar o crime com o criminoso. Ele não foi paciente para trocar os BTCs por Monero e guardar os mesmos por um bom período ou fazer alguma troca por moeda estatal mais sofisticado como P2P ou qualquer outro. Ele queria dinheiro rápido.